La Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizaron un convenio de coordinación institucional para blindar las operaciones de juegos y sorteos en el país.
El acuerdo establece mecanismos para fortalecer la detección de actividades sospechosas y prevenir el financiamiento de actividades ilícitas.
Ambas instituciones señalaron que el convenio refuerza la vigilancia sobre el flujo de recursos y consolida un sistema preventivo más robusto dentro del sector público.
La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, encabezaron la firma del acuerdo.
A partir de este acto, se crearán mesas de trabajo interinstitucionales para articular acciones técnicas y operativas.
Esta colaboración permitirá un intercambio de experiencias y metodologías para optimizar el monitoreo de los recursos que circulan a través de la institución encargada de los sorteos nacionales.
El convenio prioriza la profesionalización del personal mediante la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación especializada en prevención de lavado de dinero (PLD).
También contempla el diseño de estrategias conjuntas para fortalecer la coordinación institucional.
Además, ambas dependencias alinearán sus procesos con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que fija directrices globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Para asegurar la efectividad del sistema, las instituciones designarán enlaces específicos que integrarán un grupo de trabajo permanente.
Este equipo supervisará el cumplimiento de objetivos y evaluará la evolución de los mecanismos de seguridad financiera.
El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.
Con ello, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento institucional y la consolidación de un régimen sólido de prevención de delitos financieros en el sector de juegos y sorteos.
